Peritos da Global Facility em matérias de BC/FT estarão em Maputo para preparar as instituições e as entidades designadas financeiras e não financeiras nacionais, de 16 a 21 de Julho do corrente ano.
As sessões de simulato da avaliação on site decorrerão no Ministério das Finanças, onde de acordo com um calendário elaborado, todas as entidades serão avaliadas segundo a metodologia, padrões e normas do GAFI que serão usadas pelos avaliadores, durante da vista on site.
A Global Facility para GAFI é uma instituição da União Europeia para Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT), que fornece assistência técnica aos países para fortalecer seus regimes de combate a esses crimes.
Moçambique tem vindo a trabalhar com pais desde que o país foi incluindo na lista de países sob a monitoria reforçado do GAFI.