{"id":118,"date":"2023-11-07T11:49:27","date_gmt":"2023-11-07T11:49:27","guid":{"rendered":"http:\/\/portalbcft-uat.rsig.gov.mz\/?page_id=118"},"modified":"2023-12-04T16:49:58","modified_gmt":"2023-12-04T16:49:58","slug":"relatorios-do-pais","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.branqueamentomoc.gov.mz\/en\/relatorios-do-pais\/","title":{"rendered":"Country Reports"},"content":{"rendered":"

SOBRE CEC<\/h3><\/div>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\n
\"\"<\/figure>
\n

O Comit\u00e9 Executivo de Coordena\u00e7\u00e3o de Pol\u00edticas e ac\u00e7\u00f5es de Preven\u00e7\u00e3o e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo foi criada pela Resolu\u00e7\u00e3o do Conselho de Ministros n.\u00ba xx\/2022, de 22 de outubro, \u00e9 presidido pelo Minist\u00e9rio de Economia e Finan\u00e7as e tem o seu comit\u00e9 de alto n\u00edvel dirigido pelo Primeiro Ministro.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Executive Coordination Committee<\/strong><\/h2><\/div>\n\n\n\n

O Comit\u00e9 Executivo de Coordena\u00e7\u00e3o de Pol\u00edticas e ac\u00e7\u00f5es de Preven\u00e7\u00e3o e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo\u00a0foi criada pela\u00a0Resolu\u00e7\u00e3o do Conselho de Ministros n.\u00ba xx\/2022, de 22 de outubro, \u00e9 presidido pelo Minist\u00e9rio de Economia e Finan\u00e7as e tem o seu comit\u00e9 de alto n\u00edvel dirigido pelo Primeiro Ministro.<\/p>\n\n\n\n

Compet\u00eancias<\/strong><\/h2><\/div>\n\n\n\n
    \n
  • Assegurara a elabora\u00e7\u00e3o de Politicas, Directrizes e a estrat\u00e9gia nacional de preven\u00e7\u00e3o e combate ao BC\/FT;<\/li>\n\n\n\n
  •  Conduzir a realiza\u00e7\u00e3o das avalia\u00e7\u00f5es nacionais dos riscos de BC\/FT e assegurar a dissemina\u00e7\u00e3o para todas partes interessadas<\/li>\n\n\n\n
  • Monitorar e propor medidas de mitiga\u00e7\u00e3o de Riscos identificados;<\/li>\n\n\n\n
  •  Assegurar a condu\u00e7\u00e3o das avalia\u00e7\u00f5es de conformidade t\u00e9cnica e a efic\u00e1cia do sistema nacional de preven\u00e7\u00e3o e combate ao BC\/FT;<\/li>\n\n\n\n
  • Assegurara o alinhamento das metodologias e framework de avalia\u00e7\u00e3o de risco para os riscos sectoriais em rela\u00e7\u00e3o a Avalia\u00e7\u00e3o Nacional de Risco<\/li>\n\n\n\n
  •   Assegurar a qualidade, fiabilidade, acurida de e coer\u00eancia na produ\u00e7\u00e3o de dados estat\u00edsticos relevantes no dom\u00ednio da preven\u00e7\u00e3o e combate ao BC\/FT;<\/li>\n\n\n\n
  • Propor medidas legislativas, regulamentares e operacionais;<\/li>\n\n\n\n
  • Contribuir para a elabora\u00e7\u00e3o e divulga\u00e7\u00e3o de orienta\u00e7\u00f5es setoriais destinadas a assegurar a ado\u00e7\u00e3o das melhores pr\u00e1ticas de preven\u00e7\u00e3o e combate ao BC\/FT;<\/li>\n\n\n\n
  • Promover a divulga\u00e7\u00e3o da informa\u00e7\u00e3o relevante em mat\u00e9ria de preven\u00e7\u00e3o e combate ao BC\/FT, quer para as entidades sujeitas, quer para o p\u00fablico em geral;<\/li>\n\n\n\n
  • Promover a coordena\u00e7\u00e3o e a coopera\u00e7\u00e3o entre todas as autoridades com responsabilidades no dom\u00ednio da preven\u00e7\u00e3o e combate ao BC\/FT;<\/li>\n\n\n\n
  • Assegurar a coopera\u00e7\u00e3o com a institui\u00e7\u00f5es internacionais na troca de Informa\u00e7\u00e3o em material de BC e FT;<\/li>\n\n\n\n
  • Proceder \u00e0 identifica\u00e7\u00e3o e \u00e0 avalia\u00e7\u00e3o peri\u00f3dica dos riscos de BC\/FT especificamente associados \u00e0s organiza\u00e7\u00f5es sem fins lucrativos;<\/li>\n\n\n\n
  • Apoiar a representa\u00e7\u00e3o internacional e institucional do Estado Mo\u00e7ambicano em mat\u00e9ria de preven\u00e7\u00e3o e combate ao BC\/FT;<\/li>\n\n\n\n
  • Preparar avalia\u00e7\u00f5es do sistema nacional de preven\u00e7\u00e3o e combate ao BC\/FT solicitadas por organismos supranacionais com compet\u00eancia na mat\u00e9ria;<\/li>\n\n\n\n
  • Prestar colabora\u00e7\u00e3o \u00e0s autoridades competentes, no \u00e2mbito da aplica\u00e7\u00e3o, em territ\u00f3rio nacional, de medidas restritivas adotadas pelas Na\u00e7\u00f5es Unidas, pelo GAFI ou pelo ESAAMLG ou por outras organiza\u00e7\u00f5es internacionais reconhecida que o Estado Mo\u00e7ambicano subscreva<\/li>\n\n\n\n
  • Promover e coordenar o interc\u00e2mbio de informa\u00e7\u00f5es e a realiza\u00e7\u00e3o de consultas rec\u00edprocas entre as entidades que integram a Comite e entre estas e outras entidades com responsabilidades no dom\u00ednio da preven\u00e7\u00e3o e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, definindo instrumentos, mecanismos e procedimentos adequados e eficazes de troca de informa\u00e7\u00e3o;<\/li>\n\n\n\n
  • Propor a realiza\u00e7\u00e3o conjunta, por parte das autoridades competentes, de a\u00e7\u00f5es de supervis\u00e3o ou fiscaliza\u00e7\u00e3o junto das entidades sujeitas, bem como de quaisquer outras iniciativas conjuntas relevantes para o prosseguimento das atribui\u00e7\u00f5es referidas no n\u00famero anterior.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
    \n
    \n

    Mission<\/h3><\/div>

    Its mission is to monitor and coordinate actions to prevent and combat ML\/FT\/FAM in Mozambique in accordance with the country's strategy and risk assessment, contributing to the continuous improvement of technical compliance and the effectiveness of the National and International Financial system.<\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

    \n

    Composi\u00e7\u00e2o<\/h3><\/div>

    Minister of Economy and Finance (Presides)
    National Coordinator<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

    \n
    Representatives of:<\/summary>\n

    <\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Supreme Court<\/li>\n\n\n\n
    • Attorney General's Office<\/li>\n\n\n\n
    • Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a, Assuntos<\/li>\n\n\n\n
    • Constitucionais e Religiosos<\/li>\n\n\n\n
    • Ministry of Foreign Affairs and Cooperation<\/li>\n\n\n\n
    • National Criminal Investigation Service \u2013 SERNIC<\/li>\n\n\n\n
    • Bank of Mozambique<\/li>\n\n\n\n
    • Financial Information Office \u2013 GIFiM<\/li>\n\n\n\n
    • Mozambique Tax Authority<\/li>\n\n\n\n
    • Insurance Supervision Institute of Mozambique<\/li>\n\n\n\n
    • General Gaming Inspection<\/li>\n\n\n\n
    • Kimberley Process Management Unit<\/li>\n\n\n\n
    • National Conservation Agency<\/li>\n\n\n\n
    • Legal and Judicial Training Center<\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
      \n

      Funcionamento<\/h3><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n
      \n
      Comit\u00e9 de Coordena\u00e7\u00e3o de Alto N\u00edvel<\/u><\/strong><\/summary>\n

      <\/p>\n\n\n\n

        \n
      • Primeiro-Ministro (Preside),<\/li>\n\n\n\n
      • Ministro da Economia e Finan\u00e7as,<\/li>\n\n\n\n
      • Ministros da: \n
          \n
        • Justi\u00e7a Assuntos Constitucionais e Religiosos,<\/li>\n\n\n\n
        • do Interior,<\/li>\n\n\n\n
        • da Defesa Nacional<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
        • Governador do Banco de Mo\u00e7ambique<\/li>\n\n\n\n
        • Presidente do Tribunal Supremo e<\/li>\n\n\n\n
        • Procurador-Geral da Rep\u00fablica<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
            \n
          • <\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n\n\n\n
            \n
            Secretariado Permanente<\/u><\/strong><\/summary>\n

            <\/p>\n<\/details>\n<\/div>\n\n\n\n

            \n
            Subcomiss\u00f5es de Especialidade<\/u><\/strong><\/summary>\n

            <\/p>\n\n\n\n

              \n
            • Subcomiss\u00e3o das Autoridades de Aplica\u00e7\u00e3o da Lei – PGR Preside<\/li>\n\n\n\n
            • Subcomiss\u00e3o dos Supervisores – BdM Preside<\/li>\n\n\n\n
            • Subcomiss\u00e3o das Institui\u00e7\u00f5es do Governo – XX Preside<\/li>\n\n\n\n
            • Subcomiss\u00e3o das APNFDs    –   GIFiM Preside<\/li>\n\n\n\n
            • Subcomiss\u00e3o das APNFDs    –   GIFiM Preside<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                \n
              • <\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n<\/div>\n\n\n\n
                \n
                \u00d3rg\u00e3os Consultivos<\/u><\/strong><\/summary>\n

                <\/p>\n\n\n\n

                  \n
                • CCAT- Comit\u00e9 de Coordena\u00e7\u00e3o de Assist\u00eancia T\u00e9cnica Coordena\u00e7\u00e3o: Uni\u00e3o Europeia e Banco Mundial<\/li>\n\n\n\n
                • GSP- Grupo de Trabalho Sector Privado – Coordena\u00e7\u00e3o: CTA<\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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                  SOBRE CEC O Comit\u00e9 Executivo de Coordena\u00e7\u00e3o de Pol\u00edticas e ac\u00e7\u00f5es de Preven\u00e7\u00e3o e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo foi criada pela Resolu\u00e7\u00e3o do Conselho de Ministros n.\u00ba xx\/2022, de 22 de outubro, \u00e9 presidido pelo Minist\u00e9rio de Economia e Finan\u00e7as e tem o seu comit\u00e9 de alto n\u00edvel dirigido pelo Primeiro Ministro. Comit\u00e9 Executivo de Coordena\u00e7\u00e3o O Comit\u00e9 Executivo de Coordena\u00e7\u00e3o de Pol\u00edticas e ac\u00e7\u00f5es de Preven\u00e7\u00e3o e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo\u00a0foi criada pela\u00a0Resolu\u00e7\u00e3o do Conselho de Ministros n.\u00ba xx\/2022, de 22 de outubro, \u00e9 presidido pelo Minist\u00e9rio de Economia e Finan\u00e7as e tem o seu comit\u00e9 de alto n\u00edvel dirigido pelo Primeiro Ministro. 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